- Nordea has for many years not followed laundering rules – E24

(E24) Publisert: 12:59 – 19/05/2015 Oppdatert: 12:59 – 05/19/2015

Nordea har hatt svakheter store and Sitt system for å motvirke hvitvasking, MENERS den svenske Finansinspektionen.

De har nå Gitter bankkonsernet 50 Millioner svenske Kroner and bot – den høyeste mulige straffeavgiften.

Ifølge tilsynsmyndigheten har ikke vurdert risikoen hos Nordea ulike kundegrupper and Enkelte tilfeller og ikke om at de har visst høyrisikokunder. Banken har ikke dermed kontrollert kundene og disse ary transaksjoner and henhold til regelverket.

– Nordea and har mange år manglet you effektivt system for oppdage og å forebygge hvitvasking BC hang. People are at betyr Dette har å valgt hvitvaske Peng finansiere terrorism eller med stor sannsynlighet kunnet gjøre dette har har hatt uten at Nordea mulighet til det å oppdage. Det er svært alvorlig, Skriv tilsynet and meldinga.

Nordea fikk så 2013 and are being anmerkning for lignende forhold.

– Undervurderte ressursbehovet

Konsernsjef Christan Clausen and Nordea Skriv and pressemelding at Banken kritikken på det tar største Alvor.

– Red wine at Medgar innledningsvis undervurderte kompleksiteten and regelverket fullt ut og å for ressursbehovet oppfylle kravene på området. Vi har imidlertid gjennomført betydelige skritt Sidén 2013, sier Clausen ifølge dn.se.

And in separate meldinga fremgår det også at Handelsbanken tildeles boat Millioner svenske Kroner for 35 på på Brudden hvitvaskingsreglene.